logo

주주님의 건승과 평안을 기원합니다

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에따라 제3기 정기주주총회를 아래와같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 화요일 [오전 10시 00분]

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 새창로 11 공덕빌딩 15층, 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 결산보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31)결산보고 승인의 건

제2호 의안 : 등기이사신규선임의 건

2-1 : 사내이사 이현 선임

2-2 : 사내이사 조은진 선임.

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

2020 년 03 월 16 일

주식회사 제너로스 대표이사 백 경 화